本人裴大茗做为浙江日发细密机械股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，正在本演讲期任职期间可以或许按照按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《上市公司管理原则》《上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令、律例以及《公司章程》等，履行董事的职责，隆重、担任地行使，充实阐扬了董事及各特地委员会委员的感化，了公司及全体股东出格是中小股东的好处。现将本演讲期履行职责的环境述职如下： 一、董事的根基环境做为公司的董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人履历如下：裴大茗：中国国籍，无境外，生于1976年8月，硕士学历；现任浙江日发细密机械股份无限公司第八届董事会董事、中国船舶集团质量取靠得住性核心资深研究员；曾任中国船舶工业分析手艺经济研究院研究室副从任、从任、院长帮理。演讲期内，经自查，本人任职环境均合适《上市公司董事办理法子》第六条的性要求，不存正在影响性的环境。演讲期内，本人积极加入公司召开的董事会、股东大会，本着勤奋尽责的立场，认实核阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议，积极参取各议题的会商并提出合理和看法，本人出席会议环境如下：本人做为公司董事会计谋委员会从任委员，提名委员会委员、薪酬取查核委员会委员，严酷按照公司董事会特地委员会实施细则和《董事工做轨制》的要求，本着勤奋尽责的准绳，认实履行工做职责，正在审议及决策董事会特地委员会的相关事项时阐扬了主要感化。演讲期内，公司召开2次董事特地会议，本人均亲身出席参取表决，切实履行董事职责。本人出席特地会议环境如下：演讲期内，我们亲近关心公司的内部审计工做，审查了内部审计打算、法式及其施行成果，确保其性和无效性。同时取公司礼聘的年度审计机构天健会计师事务所（特殊通俗合股）连结慎密联系，通过加入审计前沟通会议、核阅环节审计事项以及会商审计过程中识此外严沉风险点，无效监视了外部审计的质量和公允性。演讲期内，本人严酷按照相关法令、律例的相关勤奋履职，对于每次审议的议案，均认实核阅相关材料，领会相关消息，操纵本身的专业学问做出、的判断。正在颁发看法时，不受公司、次要股东和现实节制人的影响，切实了公司和全体股东的权益，出格是中小股东的权益。演讲期内，本人通过加入公司股东大会、关心公司网上业绩申明会、投资者提问互动等体例，取中小股东连结通顺的沟通渠道，领会中小股东，以本人的专业学问及、客不雅的立场，积极中小股东的权益。演讲期内，本人严酷恪守相关法令律例及公司章程对董事履职的要求，充实操纵加入公司董事会、特地委员会、股东大会以及其他勾当等机遇，深切领会了公司的内部节制和财政情况，沉点关心领会公司的运营情况、办理环境、内部节制轨制的扶植及施行环境等相关事项，及时获悉公司各严沉事项的进展环境。公司矫捷采用现场会议、通信会议等体例组织召开董事会、股东大会，本人也通过德律风、收集等体例取公司其他董事、高级办理人员以及相关人员连结亲近联系，时辰关心外部及市场变化对公司的影响，及时对公司运营办理提出。演讲期内，本人累计现场工做时间达到 15日。演讲期内，公司为董事无效行使权柄，充实了公司董事的知情权，为本人工做供给了便当的前提，可以或许就公司出产运营等严沉事项取本人进行及时沟通，为董事履行职责供给了较好的协帮，并对于本人正在核阅相关议案时提出的看法和予以注沉并采纳。演讲期内，按照公司现实环境，本人对公司该当披露的联系关系买卖、披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲等事项进行沉点关心，对相关事项能否合规做出了明白的判断，现实节制人、董事、高级办理人员之间潜正在严沉好处冲突事项进行了监视。具体环境如下： 1、该当披露的联系关系买卖（1）公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案》。（2）公司于2024年12月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购并登记业绩弥补股份暨削减注册本钱的议案》。本人做为公司董事，针对该事项相关材料进行了事前审核，公司已严酷按关履行上述联系关系买卖的审批法式，遵照公允、、公允的订价准绳，不存正在损害公司、公司股东出格是中小股东好处的环境，审议法式无效。演讲期内，本人对公司的财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲进行了沉点关心和监视，本人认为公司的财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲实正在、完整、精确，合适入彀原则的要求，没有严沉的虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司披露的财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲合适相关法令律例和公司轨制的，决策法式，没有发觉严沉违法违规环境。演讲期内，公司聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“天健会所”）做为2024年度审计机构。经查阅天健会所相关资历证照及相关消息，本人承认天健会所的性、专业胜任能力、投资者能力，认为天健会所具备审计的专业能力和天分，可以或许满脚公司2024年度审计要求，因而同意聘用天健会所为公司2024年度审计机构。该事项公司履行了消息披露权利，并经公司股东大会审议通过，审议和聘用法式无效。演讲期内，公司解聘苗佳先生财政总监职务，解聘后苗佳先生不再担任公司任何职务，同时公司聘用庄爱华先生为公司财政总监，庄爱华先生任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。该事项的解除聘用及聘用法式，并按相关履行了消息披露权利。演讲期内，公司未有因会计原则变动以外的缘由做出会计政策或会计估量变动的环境，亦不存正在严沉会计差错更正的环境。公司董事、高级办理人员薪酬是根据公司所处的行业及地域的薪酬程度，连系公司的现实运营环境制定的，合适国度相关法令律例及公司章程、规章轨制等。公司按关要求履行了审批法式及消息披露权利。演讲期内，公司未实施股权激励打算、员工持股打算事宜。演讲期内，本人认实进修研究中国证监会、深交所公布的最新法令律例、规范性文件和公司相关办理轨制，加深对相关律例出格是涉及到公司布局、社会股东权益及董事轨制等相关法令律例的认识和理解，不竭提高本身履职的能力，构成盲目中小股东权益的思惟认识，为公司持续稳健地成长供给更好的决策参考。演讲期内，本人做为公司的董事并兼任相关特地委员会委员，严酷按关法令、律例和规范性文件的和要求，审议公司各项议案，就相关问题进行充实的沟通，、客不雅、审慎的行使表决权，并正在公司成长计谋和运营方面颁发了专业及扶植性的看法，、诚信、勤奋地履行了职责，充实阐扬了董事的本能机能和感化，了公司全体好处和全体股东特别是泛博中小股东的权益。本人将来将继续按关法令、律例和规范性文件的和要求，恪尽职守，勤奋尽责，进一步加强取公司董事、监事及办理层的沟通，、无效地履行董事的职责和权利，更好地公司和全体股东出格是中小股东的权益，并操纵本人的专业学问和经验正在公司的成长计谋、内部节制、优化办理等方面供给更多有扶植性的，为推进公司稳健运营，创制优良业绩阐扬积极感化。